12.03.2023 TARÄ°HLÄ° GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAÄžI

  S.S.Anadolu Yakası Oto Küçük Sanayi Sitesi Ä°ÅŸletme Kooperatifinin 2022  yılına ait olaÄŸan genel kurul toplantısı 12.03.2023 tarihinde saat 10:30 da Ä°çerenköy Mh.Sanayi Manolya Sokak No.36 THE GREENPARK HOTELS AtaÅŸehir-Ä°STANBUL adresinde Bakanlık Temsilcisi Ebru HALÄ°S ile Songül POLAT gözetiminde toplanıldı.

a)Toplantı öncesi yapılan incelemede, çaÄŸrının Bostancı PTT. ÅŸubesinden 09.02.2023 tarihinde 162 ortaÄŸa taahhütlü davet mektuplarının gönderildiÄŸi görüldü.

b)1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26.maddesindeki niteliklere uygunluÄŸu yönetim kurulunca beyan ve tasdik edilerek ortakların tetkikine sunulan hazirun cetveline kayıtlı 162 (yüzaltmışiki) ortaktan asaleten 53 (ELLÄ°ÜÇ) ortağın,vekaleten 21 (YÄ°RMÄ°BÄ°R ) ortağın toplamda 74 (YETMÄ°ÅžDÖRT) ortağın temsil ve iÅŸtiraki ile kanuni toplantı nisabının saÄŸlandığı tesbit edildi,

c)Ayrıca, Kooperatif Üst KuruluÅŸlarının Genel Kurullarında bulundurulacak Ticaret Bakanlığı Temsilcilerinin niteliÄŸi ve görevleri hakkında Tüzük ve 21.03.2017 tarih ve (2017/1) sayılı Genelgede yer alan temsilcinin Toplantı öncesi görev, yetki ve sorumluluklarını belirten hükümler  yerine getirilerek gerekli incelemeler yapılmıştır.

Ä°braz edilen vekaletnamelere ve hazır bulunanlar listesine hiçbir itiraz olmamış imzalı hazirun listesi toplantı mahallinde ortakların tetkikine açılmıştır.

Genel Kurul toplantısı ile ilgili 2022 yılı Yönetim Ve Denetim Kurulu raporları ile 2022

Yılı Bilanço ve Gelir gider tablosu, 2022 yılı  Tahmini Bütçesinin tanzim edilerek imzalı ve tastikli olarak Genel Kurul dosyasında mevcut olduÄŸu tesbit edilmiÅŸtir.

Bakanlık temsilcisi tarafından Ticaret Bakanlığı Kooperatifcilik Genel MüdürlüÄŸünün   konuÅŸma metni genel kurula okunarak ortaklar bilgilendirildi.

         Bakanlık temsilcilerinin Bakanlık genelgesini okumasına müteakip toplantı Yönetim

Kurulu baÅŸkanı Ä°rfan ÖZELÇÄ° tarafından açıldı.  Gündem maddelerinin görüÅŸülmesine geçildi.

MADDE 1-Açılış ve yoklama yapıldı. Bir dakikalık Atatürk ve ÅŸehitler adına saygı duruÅŸunda bulunuldu.

MADDE 2 -Divan BaÅŸkanlığına Zeki GÜL Katip üyeliÄŸe AyÅŸegül Eda VAROL Oy sayım memurluÄŸuna  Eyüp BÜYÜKDERE Oy birliÄŸi ile seçildiler. Seçilen divan heyetine tutanakları imzalama yetkisi oy birliÄŸi ile verildi.

MADDE 3-2022. Yılına ait Yönetim kurulu Faaliyet raporu Yönetim kurulu üyesi Ahmet KILINÇ   tarafından, denetim kurulu raporu, Denetim Kurulu üyesi Hulusi TOY tarafından okundu.

                                      Sayfa -2

MADDE 4-2022  yılı Bilanço ve gelir gider hesapları  Kooperatif Mali MüÅŸaviri Yakup Mecit ÇETÄ°N tarafından genel kurula okundu.

MADDE 5- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bilanço görüÅŸmeye açıldı. Okunan raporlar müzakereye sunuldu. Oylamaya sunuldu. Oy birliÄŸi ile oylandı.

Söz alan üyeler Mehmet Ali YILMAZ , Üyeler arasında iletiÅŸimin daha etkili olması üyelerin fikirlerini paylaÅŸması kooperatifin geliÅŸmesi ilgili davranmaları gerektiÄŸi görüÅŸünü bildirmiÅŸtir. Ayrıca adres ve iletiÅŸim bilgilerinin güncellenmesini istemiÅŸtir.

Söz alan üye Remzi YILDIRIM Sanayii içinde trafiÄŸin rahatlaması için çalışma yapılmasını , kavÅŸaklara dönemeç yapılmasını talep etmiÅŸtir.  

MADDE 6-Yönetim kurulu ve Denetim kurulları ayrı ayrı oy birliÄŸi ile ibra edildi   (yönetim     kurulları kendi ibralarında oy kullanmadı)

MADDE 7-Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Divana tek liste sunuldu. BaÅŸka liste ve aday çıkmayınca oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu asil üyeliklerine Ä°rfan ÖZELÇÄ°, Adem TUNCAR, Ahmet KILINÇ, Muammer ÖZTÜRK, Metin CÖMERT, Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine , Ali POYRAZ, Emrullah  IÅžIK, Tayfur  KARABACAK, Avni GÜN, Ahmet DEMÄ°RÖZ

(iki)yıl süreyle görev yapmak üzere oy birliÄŸi ile seçildiler.

Denetim Kurulu asil üyeliklerine 2 yıl süreyle Gökhan TOY, Serkan DEMÄ°R, Sefa BÜYÜKDERE,

Denetim Kurulu Yedek üyeliklerine Burak ÖZTÜRK, Berk AKARYILDIZ, Ä°lker ZEYTUN 2(iki) yıl süreyle görev yapmak üzere oy birliÄŸi ile seçildiler.

MADDE 8-

Söz alan üye Mehmet Ali YILMAZ biriken paraları üyelere dağıtalım ve ya dükkanların fiziksel ihtiyaçlarına ( onarım – yapım ) harcayalım dedi.  

2022 yılı Gelir gider farkının sermayeye eklenmesi hususu müzakereye açıldı. Müzakere edildi. Gelir gider farkının sermayeye eklenmesi oylamaya sunuldu. Oy birliÄŸi ile kabul edildi.   

MADDE 9 -2023 Tahmini bütçede yer alan yönetim kurulu baÅŸkan ve üyelerine toplam yıllık brüt  291.600,-TL. Denetim kuruluna yıllık toplam 36.000,-TL. Toplam  327.600,-TL. Brüt huzur hakkı verilmesi ile üye Aidatların;

172 üye 3 Ay x 500,-TL. 258.000,- TL.172 üye 9 ay 1.000,-TL.1.548.000,-TL.

=Toplam 1.806.000,-TL.Üye aidatları Genel Toplamı 1.806.000,-TL.

18 parçacı 3 ay 400,-TL.21.600 18 parçacı 9 ay 800,-TL.129.600,-TL.

= Toplam 151.200,-TL.18 parçacı Genel Toplamı 151.200,-TL.

15 Büfe 3 ay 300,-TL.= 13.500,-TL. 15 parçacı 9 ay 600,-TL.81.000,-TL.

=Toplam 94.500,-TL. 15 Büfe Aidatlar Genel Toplamı 94.500,-TL.

                                      Sayfa -3

 Toplam: 2.051.700,-TL. aidat alınması ile Yönetim kuruluna Fasıllar arası aktarma yetkisinin verilmesi hususları ile Okunan tahmini bütçe müzakereye açıldı. söz alan olmadı, Toplam 5.749.815,-TL.tahmini bütçe Yönetim ve denetim kurulu huzur hakları ve okunan aidatlar ve Yönetim Kuruluna fasıllar arası  aktarma yetkisi verilerek oy birliÄŸi ile kabul edildi.

MADDE 10-Yapılacak olan yatırımlar hakkında Yönetim kurulu baÅŸkanı Ä°rfan ÖZELÇÄ° açıklamalarda bulundu.

MADDE 11- Arsa alımı için Yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu müzakereye açıldı. söz alan olmadı.Yönetim Kurulu baÅŸkanı Ä°rfan ÖZELÇÄ°  Genel Kurula açıklamalar yaptı, buna göre  S.S. Ä°stanbul Anadolu Yakası Oto Küçük Sanayi Sitesi Ä°ÅŸletme Kooperatifi adına Kocaeli ili, Gebze ilçesi, YaÄŸcılar, Kargalı, Duraklı, Denizli, Elbizli,  Dilovası Ä°lçesi, Demirciler, Kayapınar, Orhangazi, ÇerkeÅŸli, ÇerkeÅŸli Osb, Köseler, TavÅŸancıl ve Tepecik köylerinde tapulu, hisseli veya müstakil metre karesi azami  750, TL.(Yediyüzelli TL.)ye kadar Tarla ve arsa satın alınması ve yapılacak iÅŸlemlerde Yönetim kuruluna yetki verilmesi genel kurulca oylandı. 2 (Ä°ki) oy red, 72 (yetmiÅŸiki) kabul oyu ile oy çokluÄŸuyla kabul edildi.      

MADDE 12-Bankalardan kredi almaya, Alınacak kredi için Birman Ä°ÅŸ Merkezi 207 pafta 2809 Ada 13 parselde kayıtlı 2/36 arsa paylı bodrum kat no.1 ve 2/36 arsa paylı zemin kat no.3 Bağımsız bölümlerin, Bankalara, kredi veren kurum ve kuruluÅŸlara 5.000.000,00-TL. ye kadar ipotek vermeye, ipotek almaya yönetim kuruluna yetki verilmesine Genel kurulca oy birliÄŸi ile karar verildi.

MADDE 13-Gelecek senelere ait, kira gelirlerine mahsuben yönetim kuruluna 5.000.000,00-TL.ye kadar borçlanma yetkisi verilmesine genel kurulca oy birliÄŸi ile karar verildi.

MADDE 14-Dilek ve temennilerde söz alan olmadı toplantıya divan baÅŸkanı tarafından son verildi.

Ä°ÅŸ bu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve okunarak imza edildi.  Toplantı 14.30 da sona ermiÅŸtir.

  Divan BaÅŸkanı                   Katip                               Oy sayım memuru                    

  Zeki GÜL                        AyÅŸegül Eda VAROL     Eyüp BÜYÜKDERE

Bakanlık Temsilcisi          Bakanlık Temsilcisi

 Ebru HALÄ°S                   Songül POLAT