12.03.2023 TARİHLİ GENEL KURUL TOPLANTI TUTANAĞI

  S.S.Anadolu Yakası Oto Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifinin 2022  yılına ait olağan genel kurul toplantısı 12.03.2023 tarihinde saat 10:30 da İçerenköy Mh.Sanayi Manolya Sokak No.36 THE GREENPARK HOTELS Ataşehir-İSTANBUL adresinde Bakanlık Temsilcisi Ebru HALİS ile Songül POLAT gözetiminde toplanıldı.

a)Toplantı öncesi yapılan incelemede, çağrının Bostancı PTT. şubesinden 09.02.2023 tarihinde 162 ortağa taahhütlü davet mektuplarının gönderildiği görüldü.

b)1163 sayılı Kooperatifler Kanununun 26.maddesindeki niteliklere uygunluğu yönetim kurulunca beyan ve tasdik edilerek ortakların tetkikine sunulan hazirun cetveline kayıtlı 162 (yüzaltmışiki) ortaktan asaleten 53 (ELLİÜÇ) ortağın,vekaleten 21 (YİRMİBİR ) ortağın toplamda 74 (YETMİŞDÖRT) ortağın temsil ve iştiraki ile kanuni toplantı nisabının sağlandığı tesbit edildi,

c)Ayrıca, Kooperatif Üst Kuruluşlarının Genel Kurullarında bulundurulacak Ticaret Bakanlığı Temsilcilerinin niteliği ve görevleri hakkında Tüzük ve 21.03.2017 tarih ve (2017/1) sayılı Genelgede yer alan temsilcinin Toplantı öncesi görev, yetki ve sorumluluklarını belirten hükümler  yerine getirilerek gerekli incelemeler yapılmıştır.

İbraz edilen vekaletnamelere ve hazır bulunanlar listesine hiçbir itiraz olmamış imzalı hazirun listesi toplantı mahallinde ortakların tetkikine açılmıştır.

Genel Kurul toplantısı ile ilgili 2022 yılı Yönetim Ve Denetim Kurulu raporları ile 2022

Yılı Bilanço ve Gelir gider tablosu, 2022 yılı  Tahmini Bütçesinin tanzim edilerek imzalı ve tastikli olarak Genel Kurul dosyasında mevcut olduğu tesbit edilmiştir.

Bakanlık temsilcisi tarafından Ticaret Bakanlığı Kooperatifcilik Genel Müdürlüğünün   konuşma metni genel kurula okunarak ortaklar bilgilendirildi.

         Bakanlık temsilcilerinin Bakanlık genelgesini okumasına müteakip toplantı Yönetim

Kurulu başkanı İrfan ÖZELÇİ tarafından açıldı.  Gündem maddelerinin görüşülmesine geçildi.

MADDE 1-Açılış ve yoklama yapıldı. Bir dakikalık Atatürk ve şehitler adına saygı duruşunda bulunuldu.

MADDE 2 -Divan Başkanlığına Zeki GÜL Katip üyeliğe Ayşegül Eda VAROL Oy sayım memurluğuna  Eyüp BÜYÜKDERE Oy birliği ile seçildiler. Seçilen divan heyetine tutanakları imzalama yetkisi oy birliği ile verildi.

MADDE 3-2022. Yılına ait Yönetim kurulu Faaliyet raporu Yönetim kurulu üyesi Ahmet KILINÇ   tarafından, denetim kurulu raporu, Denetim Kurulu üyesi Hulusi TOY tarafından okundu.

                                      Sayfa -2

MADDE 4-2022  yılı Bilanço ve gelir gider hesapları  Kooperatif Mali Müşaviri Yakup Mecit ÇETİN tarafından genel kurula okundu.

MADDE 5- Yönetim Kurulu faaliyet raporu ve bilanço görüşmeye açıldı. Okunan raporlar müzakereye sunuldu. Oylamaya sunuldu. Oy birliği ile oylandı.

Söz alan üyeler Mehmet Ali YILMAZ , Üyeler arasında iletişimin daha etkili olması üyelerin fikirlerini paylaşması kooperatifin gelişmesi ilgili davranmaları gerektiği görüşünü bildirmiştir. Ayrıca adres ve iletişim bilgilerinin güncellenmesini istemiştir.

Söz alan üye Remzi YILDIRIM Sanayii içinde trafiğin rahatlaması için çalışma yapılmasını , kavşaklara dönemeç yapılmasını talep etmiştir.  

MADDE 6-Yönetim kurulu ve Denetim kurulları ayrı ayrı oy birliği ile ibra edildi   (yönetim     kurulları kendi ibralarında oy kullanmadı)

MADDE 7-Yönetim ve Denetim Kurulu üyelerinin seçimine geçildi. Divana tek liste sunuldu. Başka liste ve aday çıkmayınca oylamaya geçildi. Yapılan oylama sonucunda Yönetim Kurulu asil üyeliklerine İrfan ÖZELÇİ, Adem TUNCAR, Ahmet KILINÇ, Muammer ÖZTÜRK, Metin CÖMERT, Yönetim Kurulu Yedek Üyeliklerine , Ali POYRAZ, Emrullah  IŞIK, Tayfur  KARABACAK, Avni GÜN, Ahmet DEMİRÖZ

(iki)yıl süreyle görev yapmak üzere oy birliği ile seçildiler.

Denetim Kurulu asil üyeliklerine 2 yıl süreyle Gökhan TOY, Serkan DEMİR, Sefa BÜYÜKDERE,

Denetim Kurulu Yedek üyeliklerine Burak ÖZTÜRK, Berk AKARYILDIZ, İlker ZEYTUN 2(iki) yıl süreyle görev yapmak üzere oy birliği ile seçildiler.

MADDE 8-

Söz alan üye Mehmet Ali YILMAZ biriken paraları üyelere dağıtalım ve ya dükkanların fiziksel ihtiyaçlarına ( onarım – yapım ) harcayalım dedi.  

2022 yılı Gelir gider farkının sermayeye eklenmesi hususu müzakereye açıldı. Müzakere edildi. Gelir gider farkının sermayeye eklenmesi oylamaya sunuldu. Oy birliği ile kabul edildi.   

MADDE 9 -2023 Tahmini bütçede yer alan yönetim kurulu başkan ve üyelerine toplam yıllık brüt  291.600,-TL. Denetim kuruluna yıllık toplam 36.000,-TL. Toplam  327.600,-TL. Brüt huzur hakkı verilmesi ile üye Aidatların;

172 üye 3 Ay x 500,-TL. 258.000,- TL.172 üye 9 ay 1.000,-TL.1.548.000,-TL.

=Toplam 1.806.000,-TL.Üye aidatları Genel Toplamı 1.806.000,-TL.

18 parçacı 3 ay 400,-TL.21.600 18 parçacı 9 ay 800,-TL.129.600,-TL.

= Toplam 151.200,-TL.18 parçacı Genel Toplamı 151.200,-TL.

15 Büfe 3 ay 300,-TL.= 13.500,-TL. 15 parçacı 9 ay 600,-TL.81.000,-TL.

=Toplam 94.500,-TL. 15 Büfe Aidatlar Genel Toplamı 94.500,-TL.

                                      Sayfa -3

 Toplam: 2.051.700,-TL. aidat alınması ile Yönetim kuruluna Fasıllar arası aktarma yetkisinin verilmesi hususları ile Okunan tahmini bütçe müzakereye açıldı. söz alan olmadı, Toplam 5.749.815,-TL.tahmini bütçe Yönetim ve denetim kurulu huzur hakları ve okunan aidatlar ve Yönetim Kuruluna fasıllar arası  aktarma yetkisi verilerek oy birliği ile kabul edildi.

MADDE 10-Yapılacak olan yatırımlar hakkında Yönetim kurulu başkanı İrfan ÖZELÇİ açıklamalarda bulundu.

MADDE 11- Arsa alımı için Yönetim kuruluna yetki verilmesi hususu müzakereye açıldı. söz alan olmadı.Yönetim Kurulu başkanı İrfan ÖZELÇİ  Genel Kurula açıklamalar yaptı, buna göre  S.S. İstanbul Anadolu Yakası Oto Küçük Sanayi Sitesi İşletme Kooperatifi adına Kocaeli ili, Gebze ilçesi, Yağcılar, Kargalı, Duraklı, Denizli, Elbizli,  Dilovası İlçesi, Demirciler, Kayapınar, Orhangazi, Çerkeşli, Çerkeşli Osb, Köseler, Tavşancıl ve Tepecik köylerinde tapulu, hisseli veya müstakil metre karesi azami  750, TL.(Yediyüzelli TL.)ye kadar Tarla ve arsa satın alınması ve yapılacak işlemlerde Yönetim kuruluna yetki verilmesi genel kurulca oylandı. 2 (İki) oy red, 72 (yetmişiki) kabul oyu ile oy çokluğuyla kabul edildi.      

MADDE 12-Bankalardan kredi almaya, Alınacak kredi için Birman İş Merkezi 207 pafta 2809 Ada 13 parselde kayıtlı 2/36 arsa paylı bodrum kat no.1 ve 2/36 arsa paylı zemin kat no.3 Bağımsız bölümlerin, Bankalara, kredi veren kurum ve kuruluşlara 5.000.000,00-TL. ye kadar ipotek vermeye, ipotek almaya yönetim kuruluna yetki verilmesine Genel kurulca oy birliği ile karar verildi.

MADDE 13-Gelecek senelere ait, kira gelirlerine mahsuben yönetim kuruluna 5.000.000,00-TL.ye kadar borçlanma yetkisi verilmesine genel kurulca oy birliği ile karar verildi.

MADDE 14-Dilek ve temennilerde söz alan olmadı toplantıya divan başkanı tarafından son verildi.

İş bu tutanak toplantı mahallinde tanzim ve okunarak imza edildi.  Toplantı 14.30 da sona ermiştir.

  Divan Başkanı                   Katip                               Oy sayım memuru                    

  Zeki GÜL                        Ayşegül Eda VAROL     Eyüp BÜYÜKDERE

Bakanlık Temsilcisi          Bakanlık Temsilcisi

 Ebru HALİS                   Songül POLAT